Prevention of money laundering in a bank
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Abstract
The present work is carried out on the prevention of money laundering in a Bank, having as main objective the similarity of important control variables for the prevention of risk in the laundering of assets in the financial sector. This work has as its starting point the policy "know your client" as support of a comprehensive program of review and prevention of money laundering. Examining the possibility of using a matrix to specify customer profiles, discover possible unusual or doubtful operations and mitigate related risks in a financial institution. The method used for the progress of this work is the deductive since we start from something general to reach the specific and thus get a conclusion of what we are investigating that can serve as a contribution to society by issuing recommendations that have been useful to avoid this crime.
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