Prevención de lavado de activos en un banco
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Resumen
El presente trabajo se desarrolla sobre la prevención de lavado de activos en un Banco teniendo como objetivo principal el asemejar variables importantes de control para la prevención del riesgo en el lavado de activos en el sector financiero. Este trabajo tiene como arranque la política “conozca a su cliente” como apoyo de un programa integral de revisión y prevención del lavado de activos. Examinando la posibilidad de emplear una matriz para precisar perfiles de clientes, descubrir posibles operaciones inusuales o dudosas y mitigar los riesgos relacionados en una entidad financiera. El método utilizado para el progreso de este trabajo es el deductivo ya que partimos de algo general para llegar a lo específico y así conseguir una conclusión de lo que estamos investigando que pueda servir como aporte para la sociedad emitiendo recomendaciones que se han útiles para evitar este delito.
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